В Брянске осудили участника преступного сообщества, который занимался незаконной банковской деятельностью. Об это сообщает Объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона.
Фигурант дела – 34-летний житель Московской области. С июня 2018 года по июль 2020-го мужчина входил преступное сообщество. Он проводил незаконные банковские операции по обналичиванию денег – для этого он переводил средства с легальных компаний на счета фиктивных организаций, оформленных на подставных лиц.
Полученные деньги переводили на счета физических лиц и снимались через банкоматы. Всего в нелегальный оборот было выведено свыше 4 миллиардов рублей.
– Общий размер дохода, извлеченного от незаконной банковской деятельности, превысил 410 млн. рублей, – уточнили в пресс-службе.
Подсудимый скрылся от суда и был объявлен в розыск. Беглеца удалось задержать в Таиланде, откуда его экстрадировали в Россию.
На суде мужчина признал свою вину. Ему назначили 3 года и 6 месяцев колонии общего режима. Также он должен выплатить штраф в 150 000 рублей.
Остальным участникам группировки также вынесли обвинительный приговор.
