С 2015 по 2020 год несколько жителей Брянской области осуществляли незаконные банковские операции, связанные с обналичиванием денежных средств и оказанием клиентам содействия в уклонении от уплаты налогов. В махинациях были задействованы более чем 120 региональных организаций и индивидуальных предпринимателей, оформленных на подставных лиц.

Как установили сотрудники полиции, оборот подпольного банка превысил один миллиард рублей, а полученный участниками незаконной банковской деятельности доход - 31 миллион рублей.

Уголовное дело в отношении членов организованной группы, занимающейся незаконной банковской деятельностью, находилось в производстве Следственной части Следственного управления УМВД России по Брянской области.

Для придания законного вида финансовым операциям злоумышленники указывали в документах в качестве основания платежа фиктивные сведения об оплате за готовую продукцию, товары, услуги. Например, за поставку строительных материалов.

Фигурантам предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 172 «Незаконная банковская деятельность», частью 2 статьи 187 «Неправомерный оборот средств платежей» Уголовного кодекса Российской Федерации.

 Кроме того, четверо из них понесут наказание за незаконное образование юридических лиц. В настоящее время расследование завершено, уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Советский районный суд города Брянска, сообщили в региональном УМВД.