В распоряжении редакции «Брянской Губернии» появилось видео задержания участников банды теневых банкиров. Операцию в разное время по местам проживания фигурантов уголовного дела проводили сотрудники сотрудники брянской полиции.

Как ранее сообщалось, в 2018 году двое жителей Москвы создали и возглавили криминальную организацию. В нее вошли жители Брянской, Московской и Оренбургской областей. Подельники совершали нелегальные банковские операции по обналичиванию денежных средств.

С 2018 по 2020 год фигуранты вывели в нелегальный оборот более миллиарда рублей. За свои услуги они требовали комиссию в размере не менее 10% с каждой транзакции. Злоумышленники изготавливали платежные поручения о перечислении денег между расчетными счетами подконтрольной коммерческой организации, открытыми в различных банках на территории Брянской области. В качестве основания для перевода указывались фиктивные сведения о заключенных договорах. Доход от преступной деятельности превысил 410 миллионов рублей.

С одним из организаторов и участником криминальной схемы были заключены досудебные соглашения, возбужденное в отношении них уголовное дело уже рассматривается в суде. Еще один предполагаемый злоумышленник находится в розыске. Еще 16 участников криминальной организации предстанут вскоре перед судом.

ВИДЕО И ФОТО: УМВД России по Брянской области