В Брянске суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 13 граждан. В зависимости от роли и степени участия их признали виновными незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей. Двое из них осуждены еще и за руководство преступным сообществом и незаконное создание юридического лица.
В 2018 году соучастники создали преступное сообществ. В него в разное время входило пять структурных подразделений, расположенных в нескольких регионах страны с главным офисом в Брянске.
За полтора года злоумышленники вывели в нелегальный оборот свыше 4 млрд рублей. Деньги они переводили со счетов реальных компаний на счета подконтрольных организаций, созданных в том числе на подставных лиц.
Средства направлялись на оплату фиктивных договоров поставок товаров и оказания услуг. Затем суммы обналичивались. Общий доход фигурантов превысил более 410 млн рублей.
Суд приговорил виновных к лишению свободы на сроки от 3 до 8 лет со штрафами от 250 до 700 тысяч рублей. Двум женщинам назначено по 3 года условно.
