В Брянске задержана очередная группа, которую обвиняют в незаконной банковской деятельности и обороте криминальных платежей. В следственном управлении УМВД России по Брянской области окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении предполагаемых организаторов и участников преступного сообщества.

В ходе расследования установлено, что в 2018 году двое жителей Москвы создали и возглавили криминальную организацию. В неё вошли жители Брянской, Московской и Оренбургской областей. Не имея государственной регистрации и соответствующего разрешения, фигуранты проводили нелегальные банковские операции по обналичиванию денег.

Злоумышленники изготавливали платежные поручения о перечислении средств между расчетными счетами подконтрольной коммерческой организации, открытыми в различных банках Брянской области. В качестве основания для перевода указывались фиктивные сведения о заключенных договорах. Впоследствии документы предоставлялись в кредитно-финансовые организации для списания и перевода денежных средств на счета юридических лиц.

В течении 2 лет участники сообщества вывели в нелегальный оборот более миллиарда рублей. За услуги требовали комиссию в 10% с транзакции. По сообщению официального представителя МВД России Ирины Волк, противоправная деятельность пресечена совместными действиями сотрудников МВД ФСБ и Росгвардии.