Примерно в половине случаев злоумышленники представляются сотрудниками банков, под разными предлогами преступники узнают данные карт собеседников и количество денег на счету. После кодового подтверждения операции сумма с карты потерпевших уходит на счета лжебанкиров.

Мошенники нередко предлагают перевести деньги с уязвимого на якобы безопасный банковский счёт. А также используют специальные сайты для «купли-продажи». Часто жертвы оплачивают покупку без гарантии получения товара или по неосторожности предоставляют злоумышленникам доступ к банковским счетам. Сотрудники полиции решают вопрос о возбуждении уголовных дел по статье «Мошенничество». Обо всех подозрительных звонках сообщайте в полицию по телефону 102.