В МВД России прокомментировали расследование дела о брянских «теневых банкирах»

Как ранее сообщала «Брянская Губерния», в Брянской области перед судом предстанут участники преступного сообщества, которые через фирмы-однодневки помогали «клиентам» за комиссионные выводить из под налогового контроля крупные суммы денег.

В настоящее время Следственной частью СУ УМВД России по Брянской области окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении организаторов и участников преступного сообщества. 24 жителям Брянской области, Санкт-Петербурга и Смоленска в зависимости от роли каждого предъявлены обвинения по нескольким статьям Уголовного Кодекса РФ, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Деятельность «теневых банкиров» была пресечена в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Главного Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России во взаимодействии с коллегами из Брянской области.

Следователями установлено, что житель Брянской области создал и возглавил криминальную структуру, которая оказывала руководителям организаций и индивидуальным предпринимателям услуги по проведению незаконных банковских операций. Используя сеть подконтрольных фирм, а также заключая фиктивные договоры на поставку товаров или выполнение работ, злоумышленники обналичивали денежные средства клиентов.

По версии следствия, полученный сообщниками доход составил не менее 107 миллионов рублей. Часть полученных денежных средств в размере двух с половиной миллионов рублей легализована посредством совершения финансовых операций», — говорится в комментарии МВД России.

Ранее одна из соучастниц уже осудили. Ей назначено наказание в виде трех с половиной лет лишения свободы и штрафа в размере 200 000 рублей.

В настоящее время уголовное дело в отношении остальных фигурантов с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Советский районный суд Брянска для рассмотрения по существу.