В Брянской области задержали двух жителей Дятьковского района. Их подозревают в незаконной банковской деятельности. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД России.

Злоумышленники изготавливали платёжные поручения о перечислении денежных средств между расчётными счетами, открытыми в различных банках на территории Брянщины. В качестве оснований платежей в поручения вносились сведения о якобы заключённых договорах купли-продажи товарно-материальных ценностей или оказании каких-либо иных услуг, предоставление которых подконтрольными обществами было фактически невозможно.

Поступившие деньги «чёрные» банкиры передавали клиентам, получая за свои услуги комиссионное вознаграждение в размере не менее 11%. Общий оборот денежных средств превысил 220 миллионов рублей. Доход составил не менее 24 миллионов рублей.

Полицейские провели 14 обысков, в ходе которых изъяли предметы и документы, имеющие доказательственное значение, в том числе бухгалтерские и налоговые документы, мобильные телефоны, флеш-накопители, банковские карты, компьютерная техника, печати организаций, а также наличные денежные средства – 3900 долларов США и 62 тысячи рублей. Фигурантов заключили под стражу.