Брянские «банкиры» провернули многомиллионную аферу

Брянские «банкиры» провернули многомиллионную аферу

В Брянске перед судом предстанут обвиняемые в незаконной банковской деятельности. Уголовное дело находилось в производстве Следственной части Следственного управления областного УМВД России, сообщает пресс-служба ведомства.

Установлено, что с 2015 года по 2020-й фигуранты осуществляли незаконные операции, связанные с обналичиванием денежных средств и оказанием клиентам содействия в уклонении от уплаты налогов. В махинациях были задействованы более 120 региональных организаций и индивидуальных предпринимателей, оформленных на подставных лиц.

Для придания законного вида финансовым операциям злоумышленники указывали в документах в качестве основания платежа фиктивные сведения об оплате за готовую продукцию, товары, услуги. Оборот денежных средств превысил один миллиард рублей, а полученный доход – 31 миллион рублей.

Фигурантам предъявили обвинение. Расследование дела завершено. Его рассмотрит Советский районный суд.